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§ 45 – Authority to Issue Regualations

§ 45 – Authority to Issue Regualations

§ 45 - Authority to Issue Regualations

§ 45 – Authority to Issue Regualations

(1) The report pursuant to § 43 paragraph 1 or § 44 has to be made electronically. In case of disruption of electronic data communication, communication by mail is admissible. Reports pursuant to § 44 are also binding for the public authorities of the German Federal States which perform supervision due to the particular desire for a uniform data communication procedure.

§ 45 – Authority to Issue Regualations

(2)Upon request, the Central Office for Suspicious Transactions Reports may waive, for avoidance of undue harship, the requirement of electronic communication of a report by an obliged entity and approve communication by mail. A time limit may be set for the exception.

(3) The official form has to be used for communication by mail.

(4) The Federal Ministry of Finance may, by means of a Regulation not requiring the Bundesrats consent, issue regulations in more detail on the form of reports pursuant to §43 paragraph 1 or § 44. Any derogation from paragraph  and the regulations of a regulation pursuant to sentence 1 by a law of a German Federal State is inadmissible.

 

Compliance & Geldwäschebeauftragter – § 45 – Authority to Issue Regualations

Unsere Praxisseminare Geldwäsche und Fraud – BasisseminarGeldwäsche und Fraud – AufbauseminarGeldwäsche & Fraud – Update und Geldwäsche & Fraud – Forum verschaffen Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen und unterstützen Sie dabei, Geldwäsche- und Betrugsstrukturen zu erkennen, zu bewerten und rechtzeitig zu verhindern. In den Compliance-Seminaren wie ComplianceCompliance für VertriebsbeauftragteNeue Compliance-Funktion gemäß MaRisk oder auch Compliance im Fokus der Bankenaufsicht werden Ihnen die Ausgestaltung der Schnittstellen zwischen Compliance, Datenschutz, IT, Zentrale Stelle und Interner Revision näher gebracht. Auch die Mindestanforderungen zum Aufbau eines Gesamt-IKS werden hier beispielsweise näher erläutert.

Zudem haben Sie die Chance, nach Teilnahme der Seminare die Zertifizierungslehrgänge zum Compliance Officer, zum AML & Fraud Officer oder zum Geldwäsche-Beauftragter zu absolvieren.

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