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§ 46 – Excecution of Transactions

§ 46 – Excecution of Transactions

§ 46 - Excecution of Transactions

§ 46 – Excecution of Transactions

(1) A transactions because of which a report pursuant §43 paragraph 1 was made, may be executed earliest if

  1. the consent to the execution of the Central Office for Suspicious Transactions Reports or the public prosecutors office was communicated to the obliged entity or
  2. the third working day has expired since the day of dispatch of the report, without the implementation of the execution of the transaction having been interdicated by the Central Office for Suspicious Transactions Reports or the public prosecutors office.

A saturday shall not be deemed as a working day for the calculation of the period.

 

§ 46 – Excecution of Transactions

(2) If a postponement of the transaction, the facts which indicate a matter pursuant to § 43 paragraph 1, is unfeissable or the prosecution of a presumable punishable action might be impaired by postponement, the transaction may be executed. The report pursuant to §43 paragraph 1 has to be promptly caught up by the obliged entity.

 

§ 46 – Excecution of Transactions – Further Information

Further information about AML-CFT – German Version you find direct here:

 

Compliance & Geldwäschebeauftragter – § 46 – Excecution of Transactions

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