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§ 48 – Release from Responsibility

§ 48 – Release from Responsibility

Further information about AML-CFT – German Version you find direct here:

§ 48 - Release from Responsibility

 

§ 48 – Release from Responsibility

(1) Who reports matters pursuant to §43 paragraph 1 or lodges a legal complaint pursuant to §158 of the Code of Criminal Procedure may not be held responsible for such report or legal complaint unless the report or legal complaint was made in deliberately or grossly negligently false manner.

 

§ 48 – Release from Responsibility

(2) Paragraph 1 shall also apply if

  1. an employee reports a matter to his superior pursuant to §43 paragraph 1 or to a unit which is responsible for receipt of such report within the internal organisation of the undertaking, and
  2. an obliged entity or one of its employees complies with a request for information of the Central Office for Suspicious Transactions Reports pursuant to § 30 paragraph 3 sentence 1.

 

Compliance & Geldwäschebeauftragter – § 48 – Release from Responsibility

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