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§13 – Procedure for verification

§13 – Procedure for verification

§13 - Procedure for verification

§13 – Procedure for verification

(1) Obliged entities shall verify the identity of natural persons by one of the following procedures:

  1. by appropriate examination of the document presented on the spot, or
  2. by means of another procedure which is suitable for money laundering law verification of the identity and has a level of security which is equivalent to the procedure referred to in Number 1.

 

§13 – Procedure for verification – German Anti Money Laundering Law

(2) The Federal Ministry of Finance is authorised to determine, in agreement with the Federal Ministry of the Interior, by way of a Regulation not requiring the Bundesrats consent.

  1. substantiations or further requirements to the procedure referred to in paragraph 1 and the obliged entity making use of this procedure, and
  2. define procedures which are suitable for money laundering law verification of the identity pursuant to paragraph 1 Number 2.

§13 – Procedure for verification – Further information about AML-CFT

Further information about AML-CFT – German Version you find direct here:

 

Compliance & Geldwäschebeauftragter –§13 – Procedure for verification

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