Schaffung von gruppenweiten Verfahren – §9 GwG

Schaffung von gruppenweiten Verfahren – §9 GwG
Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht.
 
Schaffung von gruppenweiten Verfahren - §9 GwG

Schaffung von gruppenweiten Verfahren – §9 GwG

Die Pflicht, gruppenweite Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismus-finanzierung zu schaffen, richtet sich an in Deutschland ansässige Verpflichtete, die Mutter-unternehmen einer Gruppe im Sinne von § 1 Abs. 16 GwG sind. Diese Verfahren werden in § 9 GwG konkretisiert (siehe im Einzelnen dort, Kapitel 13).

Compliance & Geldwäschebeauftragter – Schaffung von gruppenweiten Verfahren – §9 GWG

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Zudem haben Sie die Chance, nach Teilnahme der Seminare die Zertifizierungslehrgänge zum Compliance Officer, zum AML & Fraud Officer oder zum Geldwäsche-Beauftragter zu absolvieren.

Depot A Management und Asset Management – Schaffung von gruppenweiten Verfahren – §9 GWG

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