Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte: S+P Online Schulungen
Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte: Mit der 6. EU Richtlinie 2018/1673 vom 23. Oktober 2018 erfolgte eine weitere Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche. Hierzu werden 24 Erwägungsgründe für eine verbesserte Prävention gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung angeführt. Die Richtlinie ist bis zum 3. Dezember 2020 umzusetzen. Mit dem Seminar Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte erfährst Du, […]
Was regelt die 6. EU Geldwäscherichtlinie? S+P Online Kurs
Was regelt die 6. EU Geldwäscherichtlinie? Mit der 6. EU Richtlinie 2018/1673 vom 23. Oktober 2018 erfolgte eine weitere Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche. Hierzu werden 24 Erwägungsgründe für eine verbesserte Prävention gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung angeführt. Die Richtlinie ist bis zum 3. Dezember 2020 umzusetzen. Mit dem Seminar Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte […]
Aufsichtsrecht: BaFin prüft IT-Sicherheit
Aufsichtsrecht: BaFin prüft IT-Sicherheit: Die BaFin hat für ihre IT-Aufsichtspraxis ein Dreistufenprogramm entwickelt. Stufe eins bildet ein Set von drei Rundschreiben, in denen für die Unternehmen der verschiedenen Aufsichtsbereiche vergleichbare Anforderungen an deren IT formuliert werden. Das sind die bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT), die versicherungsaufsichtlichen Anforderungen an die IT (VAIT) und die Kapitalverwaltungsaufsichtlichen […]
Was sind die verschärften Anforderungen an die Geldwäscheprävention? S+P Online Training
Was sind die verschärften Anforderungen an die Geldwäscheprävention? S+P Online Training Mit der 6. EU Richtlinie 2018/1673 vom 23. Oktober 2018 erfolgte eine weitere Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche. Hierzu werden 24 Erwägungsgründe für eine verbesserte Prävention gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung angeführt. Die Richtlinie ist bis zum 3. Dezember 2020 umzusetzen. Mit dem […]
Welche neuen Pflichten muss ich als Geldwäschebeauftragter beachten? S+P Online Schulung
Welche neuen Pflichten muss ich als Geldwäschebeauftragter beachten? S+P Online Schulung Mit der 6. EU Richtlinie 2018/1673 vom 23. Oktober 2018 erfolgte eine weitere Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche. Hierzu werden 24 Erwägungsgründe für eine verbesserte Prävention gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung angeführt. Die Richtlinie ist bis zum 3. Dezember 2020 umzusetzen. Mit dem […]