Bist Du fit & proper als Financial Crime Officer? Bist Du fit für das Financial Crime Management? Die Funktion des Geldwäschebeauftragten im Sinne des § 7 des Geldwäschegesetzes und die Pflichten zur Verhinderung strafbarer Handlungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 können im Institut von einer Stelle wahrgenommen werden. Die Bundesanstalt...
Neue Geldwäschepräventions-Pflichten: Mit der 6. EU Richtlinie 2018/1673 vom 23. Oktober 2018 erfolgte eine weitere Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche. Hierzu werden 24 Erwägungsgründe für eine verbesserte Prävention gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung angeführt. Die Richtlinie...
Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte: Mit der 6. EU Richtlinie 2018/1673 vom 23. Oktober 2018 erfolgte eine weitere Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche. Hierzu werden 24 Erwägungsgründe für eine verbesserte Prävention gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung angeführt. Die Richtlinie...
Was regelt die 6. EU Geldwäscherichtlinie? Mit der 6. EU Richtlinie 2018/1673 vom 23. Oktober 2018 erfolgte eine weitere Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche. Hierzu werden 24 Erwägungsgründe für eine verbesserte Prävention gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung angeführt. Die Richtlinie...
Aufsichtsrecht: BaFin prüft IT-Sicherheit: Die BaFin hat für ihre IT-Aufsichtspraxis ein Dreistufenprogramm entwickelt. Stufe eins bildet ein Set von drei Rundschreiben, in denen für die Unternehmen der verschiedenen Aufsichtsbereiche vergleichbare Anforderungen an deren IT formuliert werden. Das sind
die bankaufsichtlichen Anforderungen...