by SP Consulting | 4. Jul, 2021 | KYC as a Service, Uncategorized
KYC as a Service: KYC Check mit S+P Compliance Services. Sie suchen eine effiziente Lösung für das Onboarding Ihrer Kunden? Mit KYC as a Service steht Ihnen eine innovative digitale S+P Lösung zur Verfügung. S+P Compliance Services führt den KYC-Check für natürliche...
by SP Consulting | 4. Jul, 2021 | SIP: Was ist eine Special Interest Person?, Uncategorized
SIP: Was ist eine Special Interest Person? Als Teil der Customer Due Diligence (CDD) gemäß § 10 GwG müssen Verpflichtete nach § 2 GwG die Art und den Zweck von Kundenbeziehungen verstehen, um ein Kundenrisikoprofil bestimmen zu können. Der CDD-Ansatz muß auch das...
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Was ist eine Compliance-Risikobewertung? Die Identifizierung der wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorgaben, deren Nichteinhaltung zu einer Gefährdung des Vermögens des Unternehmens führen kann, erfolgt durch die Compliance Funktion im Rahmen der...
by SP Consulting | 14. Apr, 2021 | Uncategorized
S+P Online Kurs: Was ändert sich 2021 in der Geldwäscheprävention? Mit dem Seminar Geldwäscheprävention 2021 erfährst Du topaktuell, was sich in der Geldwäscheprävention ändert und welche verschärften Anforderungen zu beachten sind. Mit der S+P Tool Box stellst Du...
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So werden Sie Profi am Telefon Seminar Neukundenakquise mit Telefonie – Unser Seminar Telefonische Neukundenakquise – S+P Unternehmerforum bringt Ihnen schnelle und nachhaltige Vertriebserfolge – Produkt-Nr. G03 Gemeinsam bereiten wir mit Ihnen die Akquise-Listen und...
